La Unidad de Inteligencia Financiera UIF reportó que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto ha sido acusado de utilizar su cargo para obtener beneficios económicos por 26 millones de pesos.
«La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación», reveló Pablo Gómez, titular de UIF.
Los recursos fueron transferidos por una familiar Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España. Aparte esas transferencias se hicieron en tres momentos, la primera en agosto de 2019 y las otras dos en octubre del 2021.
«No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.
Además, el ex presidente ha sido vinculado a dos empresas que presentan irregularidades fiscales y financieras. En las próximas semanas, los jueces establecerán si se trata de un delito o no, tras recibir los aportes del Ministerio Público.
